Nyomtatás

Fontos teendő jogszabályi kötelezettség alapján!

péntek, 28 június 2019 00:00

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvénnyel kapcsolatos kötelezettségünk

Tisztelt Pénztártagjaink!

Ismételten kérjük, hogy akik az elmúlt vagy az idei évben még nem végezték el A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti azonosítási eljárást, úgy törvényi kötelezettségüknek a saját érdekükben szíveskedjenek eleget tenni. A jelenleg hatályos törvény előírásaiból felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:

79. § (1) A szolgáltató - a 13. § (8) bekezdésétől eltérően - 2019. október 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, ha
     a) az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot,
     b) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. október 31-ig nem végezte el, és
     c) az ügyfél vonatkozásában a 7-11. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei
        2019. október 31-ig nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.

A felhívás nem vonatkozik azokra, akik 2017. november 1-jét követően már elvégezték az azonosítási eljárást. Ha kérdése merült fel az eljárással kapcsolatban, kérjük hívja bizalommal irodánkat a (06 1) 385-8586-os telefonszámon illetve küldjön e-mail-t, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.
Az azonosításhoz szükséges adatlapot elérheti itt.
Fontos, hogy a pontosan kitöltött és az ügyfél résznél két helyen aláírt azonosítási adatlap mellé csatolja személyi igazolványa mindkét, valamint lakcímkártyája lakcímes oldalát. A beszkennelt dokumentumokat már online is elfogadjuk, a fenti e-mail címen. Kérjük, hogy a dokumentumok mérete ne haladja meg a 3 MB-ot. Ha nem áll módjában online elküldeni a dokumentumokat, úgy postai úton a következő címre várjuk: TEST-VÉR Egészségpénztár – 1509 Budapest, Pf. 5.

Köszönjük együttműködésüket!